公司治理 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员均参加[3] - 审计委员会任期为2023年6月29日至2026年6月28日[1] - 2024年4月底曾明辞职，6月5日王政被推举为董事长，审计委员会成员调整[1] 财务相关 - 预计2024年度日常关联交易金额约4460万元[14] - 2024年3月审议会计政策及会计估计变更，认为符合规定[13] - 认为各期财务报告编制符合相关规定[10] - 认为《2024年度内部控制评价报告》客观真实[12] 审计工作 - 认为上会所在年报审计中表现良好[8] - 审计部半年汇总报告规范运作情况，未发现重大问题[9] - 与上会所就2023、2024年度审计充分沟通并督促按程序审计[6][8] - 2024年7月同意续聘上会所为2024年度审计机构[17] - 2024年8月提议启动2025年度审计机构选聘工作[18] 其他事项 - 公司拟向合营公司提供650万元财务资助[15] - 下属子公司办理工商变更登记暨关联交易[15] - 2024年度审计委员会恪尽职守[19] - 2025年审计委员会将推动公司治理完善[19]