人员变动 - 赵书阳从2024年5月20日起担任公司第六届董事会独立董事[3] - 时玉宝从2024年3月起任公司独立董事[10] - 2024年5月20日起余海宗不再担任公司独立董事[33] 会议情况 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[12][23] - 2024年公司召开董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会1次，独立董事均亲自出席[12] - 报告期内公司召开董事会审计委员会6次，独立董事均亲自出席[23] 财务相关 - 独立董事认为公司财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，符合会计准则要求[14][25][36] - 公司募集资金存放与使用合法合规，无被占用或违规情形[15][26][36] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[15][26][37] 担保与分配 - 公司对2024年度对外担保额度进行预计和增加，以满足子公司资金需要，风险可控[7][15][26][37] - 公司审议通过2023年度利润分配方案，符合监管和章程规定[17][28][38] 其他 - 2024年公司第五届董事会任期届满进行换届选举，董事会人选提名和表决程序合规[15][27][37] - 未发现公司及相关方存在违反承诺的情况[17][28][38] - 未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[26]