内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.97%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[4] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、审计等六个机构及董事会秘书[7] - 监事会对股东大会负责，监督董事、高管及财务状况[7] - 管理层负责实施股东大会和董事会决议及日常经营[7] 制度建设 - 公司制定《预算管理制度》加强财务各阶段管理[8] - 公司制定《内部审计制度》等规范内部审计工作[10] - 公司制定《全面风险管理办法（试行）》等规范全面风险管理工作[10] - 公司制定《货币资金管理办法》等确保货币资金安全[10] - 公司制定《采购管理制度》等加强采购和付款业务内部控制[11] - 公司制定《经营合同管理办法》等加强销售与收款业务内部控制[11] - 公司制定《建设工程项目管理办法》等加强工程项目内部控制[12] - 公司制定《固定资产管理办法》等确保公司资产客观真实完整[14] - 公司制定《财务管理制度》等确保财务报告真实完整及充分及时[14] - 公司制定《信息披露管理制度》提高信息披露管理水平和质量[16] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》规范募集资金管理[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷营收重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥0.5%、0.25%-0.5%、≤0.25%[18] - 财务报告内控缺陷资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥0.5%、0.25%-0.5%、≤0.25%[18] - 财务报告内控缺陷利润总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥5%、2.5%-5%、≤2.5%[18] - 非财务报告内控缺陷经济损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥1000万、500万 - 1000万、≤500万[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[20]