业绩总结 - 公司首次公开发行3235万股，发行价每股13.60元，募集资金总额43996.00万元，净额39232.08万元，超募资金5267.49万元[3] 资金使用 - 2022年4月和2024年3月，两次各使用1580.00万元超募资金永久补充流动资金[7] - 2024年3月使用1034.62万元超募资金回购股份[8] 项目投资 - 光电子关键与核心元器件建设项目总投资32253.04万元，拟使用募集资金27854.89万元；研发中心建设项目总投资6109.70万元，拟使用募集资金6109.70万元，两项目均已结项[6] - 研发中心建设项目（二期）总投资5842.71万元，拟使用剩余超募资金等1594.50万元，自筹资金投入剩余部分[2][9] - 研发中心建设项目（二期）装修改造投资883.28万元，占比15.12%[9] - 研发中心建设项目（二期）软硬件购置投资3476.25万元，占比59.50%[9] - 研发中心建设项目（二期）研发费用投资1483.18万元，占比25.39%[9] - 研发中心建设项目（二期）建设周期为36个月[9] 未来展望 - 本次使用超募资金投资在建项目需提交公司股东大会审议[2] - 公司将使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1594.50万元投资建设研发中心建设项目（二期）[17] - 公司于2025年3月20日审议通过使用超募资金投资在建项目议案，尚需提交股东大会审议[17] 新产品和新技术研发 - 公司将建设新核心技术，实现“啁啾光栅技术开发”等课题研发[13] - 公司将借助项目实施建设光场精密调控类技术，提升研发能力，拓展业务链条[13] - 公司将加大研发设施投入，新增高端设备，扩大研发场地，提升研发创新能力[15] 风险提示 - 本次投资项目建设可能受外部宏观环境、政策、客户需求等因素影响最终执行情况[15] - 项目建成后公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险[15] 资金管理 - 公司将根据项目实施进度逐步投入募集资金，单独建账核算，提高使用效率[16] 各方意见 - 监事会同意公司本次使用超募资金投资在建项目，认为符合相关规定且有利于公司发展[19] - 保荐机构对公司使用超募资金投资建设研发中心建设项目（二期）事项无异议[20]