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电工合金(300697) - 独立董事2024年度述职报告-陈朝琳
电工合金电工合金(SZ:300697)2025-03-21 18:47

人员任期与会议出席 - 独立董事任期为2024年9月30日至2027年9月29日[1] - 2024年董事会会议应出席4次,实际出席4次;股东会会议应出席2次,实际出席1次[4] 关联交易 - 2024年3月员工宿舍关联交易金额不超130万元/年,租赁期不超3年[9][10] - 2024年11月车辆拍卖关联交易最终成交价合计276.11万元[10] 议案审议 - 2024年5 - 6月审议通过豁免实际控制人自愿性承诺的议案[12] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案,聘容诚为2024年度审计机构,聘期一年[15] 人员聘任 - 2024年9月30日审议通过董事会换届及聘任财务总监等高级管理人员议案[16] 薪酬方案 - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议和贡献力量[20]