委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[17] - 记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[32] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职情况[23] - 有权查阅公司相关资料，可向非独立董事、高管质询[25] - 结合公司情况对非独立董事、高管业绩指标、薪酬方案等作出评估[25] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[25] - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28] - 规则未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时按新规定修订并报董事会审议[27]