战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[12] - 半数以上委员提议可召开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与回避 - 会议记录保存期不少于十年[21] - 有利害关系委员应回避表决[25] - 董事会可撤销相关议案结果并要求重表决[25] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过后生效[27] - 由公司董事会负责解释[28]