会议相关 - 第五届董事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员[1] - 公司董事会决定于2025年04月15日下午2:30召开2024年度股东大会[19] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案因9票回避，提交2024年度股东大会审议[13] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][12][13] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》因9票回避提交2024年度股东大会审议[14] - 公司制定《未来三年（2025－2027年）股东回报规划》，尚需提交2024年度股东大会审议[18] 财务相关 - 2024年度公司计提资产减值损失1383.65万元[12] - 审计机构中审众环会计师事务所就相关事项出具鉴证报告和《内部控制审计报告》[5][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司就相关事项出具核查意见[5] - 公司董事、监事及高级管理人员已对2024年度报告签署书面确认意见，监事会审议通过2024年度报告及其摘要[10] 投资相关 - 公司认购10000万元“善缘金206号私募证券投资基金”，拟再延长投资期限一年[15] - 公司拟使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财，额度使用期限12个月[16] 其他 - 公司第四届、第五届董事会独立董事分别递交《2024年度独立董事述职报告》[3] - 公司根据相关规定变更会计政策[17]