建科院(300675) - 董事会决议公告
业绩总结 - 2024年扣非归母净利润扭亏为盈,经营性现金流正向,资产规模稳定[3][6] - 拟以总股本146,666,700股为基数,每10股现金分红0.10元,总额1,466,667.00元,占2024年净利润61.08%[13] 公司治理 - 2024年度董监高完成换届,深化战略转型,以“三重专项”推动“新动能”业务[6] - 2025年3月20日董事会会议召开,董事应到9名实到9名[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年度股东大会,时间另通知[5][7][11][13][14] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案,关联董事回避表决[15] 内控审计 - 审计委员会汇报2024年度及2025年Q1内部审计指导监督情况[7] - 听取《公司2024年年度财务报告内部控制审计报告》等报告[9] - 公司财务报告内控有效,未发现非财务报告内控重大缺陷[12] 组织调整 - 迭代组织机构设置,董事会授权总经理办公会批准二级及以下部门调整[14]