内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[12][14] 组织架构 - 董事会下设5个专门委员会及独立董事专门会议机制[18] - 战略及可持续发展（ESG）委员会2024年7月更名并扩充职责范围[22] 制度建设 - 报告期内发布干部选拔任用等制度[19] - 制定采购、销售等多方面制度规范业务流程[23][24][26][28] - 制定资金、资产、财务报告等管理相关制度[32][33][34] - 制定全面预算管理办法规范预算程序[35] - 明确关联交易审批权限和程序并制定管理办法[36] - 制定募集资金使用管理办法，报告期内募集资金无余额[37] 业务管理 - 建立供应商评估和准入机制加强供应商管理[23] - 设立专人专岗负责知识产权审批并委托律师服务[27] - 建立并每月更新诉讼/仲裁案件登记台账[29] 合规体系 - 报告期后“四个到位”合规组织体系经董事会批准生效[31] - 报告期后修订的合规管理方案及办法经董事会批准生效[31] 风险体系 - 建立内部监督体系和“三道防线”风险责任体系[38] 荣誉 - 公司在香港国际ESG榜单年度评选中获最佳ESG实践案例奖[22]