会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席薪酬与考核委员会2次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] 关联交易与收购 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项[14] - 收购雄安绿研智库有限公司股权比例为36%[14] 人员与机构 - 2024年公司会计师事务所未变更，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[19] 报告审批 - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意2023年年度报告等多项报告[24] - 2024年4月19日第三届董事会审计委员会第二十四次会议同意2024年第一季度报告等事项[24] - 2024年8月18日第四届董事会审计委员会第一次会议同意2024年半年度报告及其摘要[24] 议案审批 - 2024年3月2日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[24] - 2024年3月18日第三届董事会独立董事第二次专门会议同意2023年度利润分配预案等议案[24] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易议案[24]