会议情况 - 2024年董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] - 2024年市场与科技创新委员会未召开会议[6] - 2024年战略及可持续发展委员会更名后未召开会议[6] 独立董事情况 - 独立董事2020年11月起任公司独立董事，2024年7月连任[1] - 独立董事经自查符合相关规定对独立董事的独立性要求[2][3] - 独立董事张燕平2024年度恪尽职守，符合独立董事独立性要求[26] 关联交易与决策 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项，含收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易[14] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议对拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案发表同意意见[23] 其他事项 - 2024年度公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[17] - 2024年度公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[18] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[18]