会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集及主持提名委员会会议2次[6] - 2024年度独立董事出席审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年度独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 关联交易 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项[14] - 公司收购雄安绿研智库有限公司36%股权构成关联交易[14] 人员与机构 - 2024年度公司未变更会计师事务所，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度公司未变更财务负责人，经董事会批准续聘[19] 会议决议 - 2024年2月3日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[23] - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意《公司2023年年度报告》等多项报告[23] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意公司拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案[23] - 2024年10月15日第四届董事会提名委员会第一次会议同意公司聘任董事会秘书的议案[24] - 2024年12月2日第四届董事会提名委员会第二次会议同意公司续聘高级管理人员的议案[24] 独立董事情况 - 独立董事谢兰军2024年度恪尽职守，符合独立性要求[26] - 独立董事审阅2023年年度报告等定期报告及相关财务、内控报告，认为公司内部控制运行总体良好[16] - 2024年度独立董事对公司及内部董事等工作完成情况评分，考核及薪酬事项经董事会审议批准[15]