内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 确定适用于2024年12月31日的内控缺陷认定标准且与以前年度一致[28] 制度建设 - 2024年新增制定《员工奖惩管理办法》等人力资源规章制度[9] - 重新建立、修订10项安全管理规章制度[13][14] - 制定一系列资金管理制度[14] - 修订《采购管理办法》，制订供应部门考核细则[15] - 完善多项质量管理相关制度[15] - 制定多项销售业务控制制度[16][17] - 编制《工程项目管理规定》和《零星工程管理规定》[18] - 建立信息与沟通制度[23] - 制定《信息披露事务管理制度》等规范信息披露[23] - 建立健全信息系统管理制度，制定《信息管理标准》[24] 公司治理 - 设立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[8] - 董事会下设战略委员会负责研究并提出相关建议[9] 社会责任与风险应对 - 秉承社会责任理念，重视安全生产等方面投入[10] - 通过多种方式收集外部信息应对整体层面风险[12] - 管理层通过定期财务报告和办公会了解信息应对业务层面风险[12] 技术研发 - 母公司安纳达有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，并申报2项发明和4项实用新型专利[17] - 子公司纳源申请发明专利1个，授权发明专利3个，申请实用新型专利5个[17] - 子公司安伟宁授权发明专利1个[17] 投资与战略 - 投资约3000多万元将间歇酸解工艺改为连续酸解[14] - 以“创建钛白行业领先企业”为愿景，以“三化一低”经营战略为抓手[10] 监督与评价 - 监事会、审计委员会、审计部负责监督，堵塞漏洞促进规范运作[25] - 依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则开展评价工作[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关有不同等级划分[29] - 非财务报告内控缺陷定量标准：按直接财产损失和违规被处罚金划分等级[32]