会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2024年董事应参加股东大会2次，出席2次[5] - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，无委托出席和缺席[28][47] - 2024年独立董事应参加股东大会2次，出席2次[28][47] 委员会会议情况 - 2024年战略委员会委员出席4次董事会战略委员会会议[6] - 2024年审计委员会召集人主持5次审计委员会会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加4次薪酬与考核委员会会议[26] 报告披露情况 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14][35][56] - 年审会计师事务所对公司2023年度财务报告及其内部控制出具无保留意见审计报告[14][57] - 保荐人对内部控制评价报告出具同意核查意见[14][57] 审计机构聘任 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2024年度内部控制和财务审计机构[16] 员工持股计划 - 2024年4月11日会议对调整公司员工持股计划相关事项发表同意独立意见[29] - 公司第二期、第三期和第四期员工持股计划调整等事项经相关会议审议通过[40] - 公司董事会决定取消向股东大会提交员工持股计划调整事项议案[61] 薪酬审议 - 公司董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案[39] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间累计达17 - 18天[33][54] - 2024年独立董事完成后续培训并取得合格证书[31] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为董事会决策提供参考意见[62] - 2025年独立董事将参加培训，学习新政策法规提高履职能力[62]