中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过 了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董 事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事黄建先生 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如 下： | 召开日 期 | 会议内容 1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表 | 重要意见和建议 | 其他履 行职责 情况 | | --- | --- ...