会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均按时出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次并在2023年年度股东大会述职[4] - 2024年召开7次审计委员会会议，独立董事监督审核财务议案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议通过相关议案[5] 沟通工作 - 2024年12月独立董事与审计部沟通年度工作，与年审会计师多次沟通[6] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作16天，关注多方面情况[8] 信息披露 - 2024年公司信息披露合规，独立董事参加培训提升履职能力[10] 重大事项 - 2024年公司无重大关联交易、变更或豁免承诺及被收购情况[12] 报告编制 - 2024年按时编制并披露4份定期报告，3月编制《2023年度内部控制评价报告》[14] 担保资金 - 2024年公司及子公司无新增担保、违规对外担保和资金占用情况[15] 利润分配 - 2024年董事会提出的2023年度利润分配预案符合规定[16] 项目延期 - 2024年3月“澳洲生产基地建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[17] 募集资金 - 2024年公司募集资金无违规使用情形[18] 审计机构 - 2024年3月继续聘任华兴事务所为年度审计机构[19] 股票回购 - 2024年10月第一期回购方案实施完毕，支付资金259,517,652.78元[20] - 2024年8月拟用1 - 2亿元自有资金回购股票[20] 薪酬激励 - 2024年确定董事及高管绩效奖金，调整部分高管薪酬[21] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案，2019年激励计划实施完毕[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[24]