会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次，通讯出席2次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席2次[4] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均出席[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次，独立董事均出席[4] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议关联交易[5] 人员相关 - 2023年股东大会同意选举刘爱吉为董事[15] - 2024年第一次临时股东大会同意选举刘术强为董事[15] - 存在离职高管离职12个月内入职供应商任高管情况[9] 合规与监督 - 2024年3月15日对关联交易事项追认审议并补充披露[9] - 为董监高买责任险，不定期组织合规培训[8] - 2024年12月27日完成上交所独立董事合规培训[17] 审计与薪酬 - 2024年年度股东大会同意续聘审计机构[13] - 独立董事认为2024年度董高薪酬方案合理[16] 未来展望 - 2025年强化信息披露和合规工作监督指导[18] - 2025年严格监督财务报告准确性与透明度[18]