业绩总结 - 2024年公司完善并有效执行内部控制体系[21] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将优化业务流程提升运营效率[21] - 2025年公司将加强内部控制管理防范风险[21] 其他 - 董事长为蔡劲军[22] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取纠正措施[19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 截至内控评价基准日已完成上一年度一般缺陷整改[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[12][13]