股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名特定投资者[16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[18] - 发行数量不超发行前总股本的10%，即不超11,220,043股[19] - 募集资金总额不超177,787.67万元，拟投5个项目[20] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[21] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[23] - 发行股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[23] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若取得注册决定则延长至发行完成之日[23] 项目投资 - Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化项目投资39,852.47万元，拟投入募集资金39,852.47万元[20] - Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目投资24,985.75万元，拟投入募集资金24,985.75万元[20] - 基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目投资43,176.45万元，拟投入募集资金43,176.45万元[20] 激励计划 - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予1,072,775股，占股本总额0.9561%[47] - 首次授予858,220股，占股本总额0.7649%，占授予权益总额80%[47] - 预留214,555股，占股本总额0.1912%，占授予权益总额20%[47] 其他事项 - 制定《乐鑫科技未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[38] - 就向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[36] - 2025年度发行募集资金存放专项账户，授权总经理办理相关事宜[44] - 拟将2021 - 2023年限制性股票激励计划的股票来源调整为从二级市场回购或/和向激励对象定向发行A股普通股股票[54]