内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 公司定位与风险应对 - 公司立足特色专科等细分领域和靶向肿瘤创新药技术平台发展[8] - 公司识别出行业政策、药品降价等主要风险并应对[11] 内部管理制度 - 公司针对各生产经营环节建立系列内部管理制度[12][13][14][15][16][17] - 公司建立相互制衡机制，明确授权批准内容[13] - 公司制订会计、财务、预算、资金等制度[13][14][15] - 公司制订采购、销售、资产等业务管理制度[16][17] - 公司建立GMP和安全环保管理体系防控风险[19][20] 审计委员会与缺陷标准 - 审计委员会有5名成员，3名为独立董事，主任委员为会计专业人士[24] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[26][27][28] 信息保障 - 公司制订多项制度保障信息流动和披露[22]