会议信息 - 董事会会议于2025年3月20日召开，3月10日发通知，6位董事出席和授权出席[2] - 2025年4月11日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[33] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][10][12][13][15] - 《关于公司会计政策变更的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[17][18][19][21][24][25][26] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》回避6票，需提交股东大会审议[27] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》回避3票，同意3票[29] 业绩与分配 - 2024年度权益分派预案以96,730,934股为基数，每10股派0.8元，预计派7,738,474.72元[14] - 本次权益分派后，母公司剩余累计未分配利润108,519,342.18元[14] 机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告、内部控制审计机构，期限一年[18] 授信申请 - 向九江银行合肥金潜支行申请2000万元最高授信额度，期限1年[32] 规划预案 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》需提交股东大会审议[29][30][31]