业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18][19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.25%[14] - 财务报告内控税前利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥税前利润5%[14] - 非财务报告内控财务损失重大缺陷定量标准为财务损失≥税前利润5%[15] 未来展望 - 2024年深化内控合规管理体制改革，目标为“管理制度化、制度流程化、流程信息化”[20] - 2025年持续健全内控合规管理体系[20] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括公司本部、境内外分支机构及附属子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖公司治理、信贷业务等多领域[10] - 重点关注高风险领域包括公司信贷、金融市场业务等[11]