会议安排 - 2025年3月18日送达会议通知与文件，3月21日召开第九届董事会第十六次会议（临时）[2] - 同意于2025年4月7日14:30召开2025年第二次临时股东会[10] 项目决策 - 同意子公司广西高峰矿业投资建设100 + 105号矿体深部开采工程项目[3][4] - 同意调整募投项目实施方案[5] 制度管理 - 同意增设并注销部分募集资金专项账户[6] - 同意修订董事会战略委员会实施细则[7] - 同意制定ESG管理制度[8] 业务计划 - 同意2025年度期货套期保值计划并提交股东会审议[9] 业绩情况 - 2024年公司安全环保形势总体稳定，完成年度安全环保控制目标[2]