业绩数据 - 全年房地产销售额2.21亿元[32] - 全年实缴税额1.34亿元[14] 制度建设 - 报告期修订4项公司治理制度，制定《关联交易管理制度》[9] - 全年制定薪酬绩效管理制度2项，修订9项人力资源相关制度[13] - 2024年制定《融资管理办法》等2项制度，修订《房地产开发成本核算办法》[20] - 报告期内修订《货物与服务采购管理办法》等两项制度[29] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占84.49%，营业收入占99.74%[7] - 未发现财务报告内部控制重大缺陷，未实施重大投资行为[21][23] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[47][48][49] 社会责任 - 报告期向社区善款募捐活动捐款3万元[14] - 全年采购消费扶贫产品价值60万元[14] - 选派驻镇帮镇扶村人选3人[14] - 协同社区举办篮球赛等多种文化活动[16] 项目进展 - 2024年底完成深房光明里项目竣工验收备案[34] 风险与管理 - 建立系统有效的风险评估体系，各项风险有效管理和控制[17] - 推进合规管理建设，基本制度已制定，组织架构已建立[18] 审计与整改 - 2024年集团完成7项审计检查工作[38] - 针对内部控制一般性缺陷，向相关责任部门提出限期整改要求[49] 信息与沟通 - 建立信息采集等系统，实现内部信息互联互通[37] - 建立信息披露制度，指派专人负责信息披露及与监管部门沟通[37] 安全与培训 - 2024年组织开展隐患排查整治活动97次，排查整改隐患411项[35] - 2024年举办各类宣教培训活动11次，累计参与350人次[35]