董事会会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次[4][22] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次[4][22] - 2024年提名委员会召开2次，后提及召开1次[4][39][53] - 2024年战略委员会和合规委员会未召开会议[22][39] 独立董事履职情况 - 2024年何祚文应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会4次，现场工作22天[2][9] - 2024年米旭明应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会3次，现场工作19天[20][26] - 2024年刘海峰5月任职，应参加董事会6次，实际出席6次，出席股东大会2次，现场工作11天[36][37][38][43] - 2024年康晓岳应参加董事会2次，实际出席2次，出席股东大会1次，现场工作4天[51][52][57] 公司报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度及第三季度报告[11][28][44][58] - 公司编制并披露《2023年内部控制自我评价报告》[11][58] 其他事项 - 2024年公司独立董事召开专门会议1次，审议控股股东变更避免同业竞争承诺事项[6][23][40][41] - 公司聘任2024年度天健会计师事务所决策程序合规[12][29][46] - 公司董事、高级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合规定[31][61]