会议情况 - 2024年1 - 8月召开董事会4次，审议议案22项，股东大会3次，独立董事出席1次[5] - 2024年1 - 8月召开战略委员会1次、审议议案4项等各委员会会议及议案审议情况[5] - 2024年度召开董事会7次，审议议案44项；股东大会3次，审议议案20项[25][51] - 2024年8 - 12月召开董事会3次，审议议案22项；股东大会3次，独立董事列席1次[76] 独立董事相关 - 独立董事未持有公司1%以上已发行股份等任职情况[4][49][50][74] - 2024年3月18日等多次召开独立董事专门会议审议相关议案[6][25][26][51][52] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间不少于15日[31][57] - 2024年9月赴新疆煤矿实地调研，12月赴江苏本部地区调研指导工作[30][56][81] 审计与关联交易 - 2024年度聘请安永华明为审计机构，完成审计任务且报告客观公允[15][35][61][63][85] - 独立董事审查认为2024年度日常关联交易对公司无不利影响，表决程序合法[12][33][59][84] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[38][41][64][66][86][88] - 第九届董事会第二次会议聘任李跃文为副总经理，吴宇为安监局局长[67][89] - 第九届董事会第三次会议聘任李跃文为总经理，提名其和刘广东为董事候选人[67][89][90] 其他事项 - 2024年公司及相关方未发生违反或未能按期履行承诺的情况[13][34][60][84] - 2024年公司未发生被收购的情况[13][35][61][84] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[39][64][86][87] - 2024年公司审议通过经理层2021 - 2023年任期制契约化考核情况及2024年考核计划[43][68][90] - 2024年公司未实施股权激励计划、员工持股计划等措施[43][68][90]