会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯参加22次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议[6] - 2024年参加5次提名委员会会议[6] - 2024年参加6次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年参加1次战略与ESG委员会会议[8] - 2024年参加2次独立董事专门会议[8] 公司活动与沟通 - 2024年3月21日到公司调研并参加年报董事会等活动[8] - 2024年4月与公司股东就重点问题进行沟通交流[8] 协议签署 - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份协议[9] 审计服务 - 公司2024 - 2026年审计服务由大信会计师事务所提供，每年审计服务费309万元，含内控审计服务费52万元[12] 人员变动 - 报告期内聘任唐福生为董事长，解聘副总经理江南，同意李金河辞任副总经理，聘任彭怡琳等为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[12] 其他事项 - 认为公司财务会计报告等信息真实、完整、准确，符合要求[10] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[12] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 相关人员具备担任公司董事/高管资格和能力，提名和表决程序合规[13] - 报告期内审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况，高管薪酬与考核制度无损害公司及中小股东利益情况[15] - 公司2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足，相关调整合规[15] - 2024年独立董事勤勉尽责维护股东利益，2025年将继续为公司发展提建议[16]