会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯方式参加22次，出席股东会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议、5次提名委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、1次战略与ESG委员会会议、2次独立董事专门会议[6][7][9] 公司运营 - 2024年4月与宁波能源集团及其派出董事刘韬就公司发展战略等问题沟通交流[9] - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份关联交易协议[10] 财务相关 - 2024年2月大信会计师事务所中标，每年审计服务费309万元（含内控审计服务费52万元），服务期限2024 - 2026年[12] - 认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[12] 人事变动 - 公司第九届董事会第二十六次会议聘任唐福生为董事长[14] - 第九届董事会第三十四次会议解聘副总经理江南[14] - 第九届董事会第三十八次会议同意李金河辞去副总经理职务[14] - 第九届董事会第四十一次会议聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理[14] - 第九届董事会第四十八次会议聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[14] 其他事项 - 2020年股票期权激励计划预留和首次授予部分行权条件满足并调整[15] - 2025年独立董事将继续为公司发展提建议[17] - 2024年独立董事按规定履职维护股东利益[17] - 审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况[14] - 2024年公司不涉及变更或者豁免承诺的方案[12] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况[12] - 2024年公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[13] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[14]