独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会19次，现场8次，通讯11次，无委托缺席[2] - 应参加股东大会6次，实际出席6次[2] - 作为审计委员会委员参与5次会议，审议通过16项议案[3] - 作为薪酬与考核委员会委员参与1次会议，审议通过3项议案[4] - 作为提名委员会召集人组织召开3次会议，审议通过4项议案[5] - 作为战略委员会委员参与2次会议，审议通过16项议案[7] - 2024年召开9次独立董事专门会议[9] 公司议案审议 - 2024年3月13日审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[17] - 4月25日审议通过《2023年度利润分配预案》等多项议案[9] - 4月25日审议通过《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》[20] - 8月23日审议《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》等[9] - 10月8日审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[18] - 12月17日审议通过《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等[18] - 12月20日审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》等[19] - 12月27日审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[19] 其他情况 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[11] - 独立董事对公司定期报告相关事项发表意见并签署书面确认意见[21] - 报告期内独立董事多次到公司现场工作并提建议[22] - 2024年独立董事忠实勤勉履职维护公司及股东权益[24] - 2024年提名委员会主任委员严格履职保证公司规范运作[24] - 2025年独立董事将持续学习为公司发展提供建议[24]