独立董事履职 - 刘忠海2024年应参加董事会18次，现场8次，通讯10次，无委托缺席[2] - 刘忠海2024年应参加股东大会5次，实际出席5次[2] - 刘忠海2024年参与审计委员会4次会议，审议通过13项议案[3] - 刘忠海2024年组织薪酬与考核委员会1次会议，审议通过3项议案[4] - 刘忠海2024年参与提名委员会3次会议，审议通过4项议案[5] - 刘忠海2024年出席8次独立董事专门会议[7] 审计会议情况 - 2024年2月7日审计委员会第二次会议同意年审初审意见，审议多项报告计划[5] - 2024年4月10日审计委员会第三次会议审议多项财务报告议案[5] - 2024年8月8日审计委员会第四次会议审议半年度报告和聘任财务总监议案[5] - 2024年10月22日审计委员会第五次会议审议第三季度报告[5] 公司运营合规 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[9] - 2024年未发现公司及控股股东损害中小投资者利益，无资金占用行为[11] 公司决策事项 - 2024年3月13日审议通过2024年度对外担保额度预计议案[15] - 2024年10月8日审议通过为参股公司金鑫矿业提供担保暨关联交易议案[16] - 2024年12月17日审议通过重大资产购买暨关联交易预案及摘要等议案[16] - 2024年12月20日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[17] - 2024年12月27日审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[17] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续为公司发展和董事会决策提供建议[21]