独立董事任职资格 - [公司董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一][3] - [审计委员会中独立董事应过半数，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人][3] - [直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职][8] 独立董事选举与任期 - [公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人][8] - [独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年][10] 独立董事履职与辞职 - [独立董事不符合相关规定应立即停止履职并辞去职务，公司应在60日内完成补选][10] - [独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选][11] 独立董事职责与职权 - [独立董事需对潜在重大利益冲突事项监督，保护中小股东权益][13] - [独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权][13] - [独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露相关情况][14] 审计委员会规定 - [审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席][18] 独立董事履职监督 - [独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务][14] - [独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日][21] 资料保存与披露 - [独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年][22] - [独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露][23] 公司协助与保障 - [公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障其知情权][26] - [公司应及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料][26] 独立董事专门会议 - [独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，可研究公司其他事项][17] 董事会对委员会建议处理 - [董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露][19] 会议相关规定 - [两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳][27] - [董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用视频、电话等方式][27] 费用与津贴 - [公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用][28] - [公司可建立独立董事责任保险制度][28] - [公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露][28] - [独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益][28] 制度生效与解释 - [本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施][30] - [本制度未尽事宜或抵触时按国家法律、法规和公司章程规定执行][30] - [本制度由董事会负责解释][31]