会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事2024年亲自出席董事会8次、列席股东大会1次[4] - 独立董事2024年累计现场工作时间为18个工作日[6] 公司决策 - 2024年7 - 9月审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年8月同意董事会成员由9名增至10名，增选1名独立董事[9] - 2024年8 - 9月同意聘请毕马威为H股申报会计师[9] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[10] 关联交易 - 2024年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超1.3亿元[10] - 2025年与比亚迪日常关联交易不超20亿元[12] - 2025年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超5亿元[12] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12]