内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[7] - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 企业文化与活动 - 2024年召开第二届第十次职工代表大会和第二届第五次工会会员代表大会[13] - 2024年承办合肥市经开区相关竞赛活动[15] - 2024年度向多所高校捐赠奖学金[15] - 工会组织50名员工志愿者参加无偿献血[15] - 以“复兴有我、产业报国”为使命推进企业文化建设[16] 管理制度 - 严格开展资金活动，落实货币资金等管理要求[18] - 制定多项采购制度，实施采购人员轮岗等[19] - 建立完善存货和固定资产管理制度[20][21] - 制定销售管理制度，控制销售与回款风险[22] - 2024年度关联交易按市场化原则进行，无利益输送[23] - 2024年度对外担保均为对子公司银行授信额度担保[25] - 设置完整会计机构，按规定编制财务报告[26] - 推行全面预算管理，构建管控体系[27] - 制定合同管理制度，防范合同风险[28] 研发与产品线 - 2024年研究超低温制冷技术，推出无感化霜超低温冷冻储存箱[30] - 扩展实验室生物安全产品线[30] 信息化建设 - 建立有效信息收集和传递渠道及外部沟通机制[31] - 构建以数据为核心的信息化体系，提升整体水平[32] 子公司管理 - 通过分权手册等实现对子公司科学管理和有效控制[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报占营业收入总额比重认定标准[35] - 财务报告内部控制潜在错报占利润总额比重认定标准[36] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额占营业收入总额比重认定标准[37]