业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 上一年度内控评价发现的一般缺陷均已完成整改[36] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4] - 本年度54个子孙公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[5] - 纳入评价范围的公司整体层面流程8个，业务流程层面18个[6] - 重点关注高风险领域有5个方面[6] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[11][12][13] 发展战略 - 以建设一流环保产业集团为总目标，实施相关发展战略[17] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设，完善公司治理结构[38] 内控措施 - 总公司通过外派人员管控等形成合规管理长效机制[18] - 开展风险因素收集、识别，建立风险防范控制体系[24] - 控制活动包括职责分离等多项控制[25][26][27][28][29][30][31] 监督机制 - 董事会下设审计委员会，审计部开展内部监督审计工作[32] - 监事会对公司重大事项实施监督[33]