业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 公司战略 - 2024年公司审议通过股票期权激励计划并制定考核管理办法[8] - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[8] 管理举措 - 公司建立全面风险管理体系定期开展风险识别及应对工作[10] - 公司制定制度体系对销售环节进行全面管控[10] - 公司更新升级CRM客户管理系统，制定《市场分析制度》提升市场反应和决策效率[11] - 公司制定多项供应链管理制度，完善《备料管理制度》提高生产交付效率[11] - 公司制定多项存货管理制度，使用系统实现存货信息实时动态管理[11] - 公司制定多项研发管理制度，举办研发科技月活动提升研发能力[12] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级并完善《信息安全管理办法》[13] - 公司制定《对外担保管理办法》，全流程管控对外担保业务防范风险[14] - 公司制定多项财务制度，优化《费用报销规范指引》防范财务支付风险[15] - 公司制定多项资金活动制度，建立投资决策机制保障资金安全[15] - 公司制定《固定资产投资管理制度》，上线EAM系统提升资产管理水平[16] - 公司制定《预算管理制度》，搭建系统保障全面预算高效执行[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报＜营业收入总额的0.25%或潜在错报＜资产总额的0.25%为一般缺陷[22] - 财务报告内部控制0.25%≤潜在错报＜营业收入总额的0.5%或0.25%≤潜在错报＜资产总额的0.5%为重要缺陷[22] - 财务报告内部控制潜在错报≥营业收入总额的0.5%或潜在错报≥资产总额的0.5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制损失＜100万元为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制100万元≤损失＜1000万元为重要缺陷[25] - 非财务报告内部控制损失≥1000万元为重大缺陷[25] 其他 - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷制定整改方案并落实[29] - 公司重点关注战略、人力、市场等多方面高风险领域[20] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[5]