数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[2] 制度与管理 - 公司审议并通过2024年股票期权激励计划[8] - 公司制定《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》[8] - 公司优化《员工假期管理制度》提高员工假期待遇[8] - 公司更新升级CRM客户管理系统强化全流程营销管理[13] - 公司制定《市场分析制度》完善市场信息收集与整合[13] - 公司完善《备料管理制度》优化备料流程及审批程序[15] - 公司制定多项研发制度，举办研发科技月活动提升研发能力[17] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级提升信息管理水平[18] - 公司完善《信息安全管理办法》增强信息系统安全性[20] - 公司建立内外信息沟通机制，优化官网展示提升品牌形象[21] - 公司制定《对外担保管理办法》防范对外担保风险[22] - 公司通过SAP系统实现业务与财务信息互传，促进业财融合[23] - 公司制定资金相关制度，降低资金活动风险[24] - 公司上线EAM系统提升固定资产管理水平[25] - 公司建立全面预算管理体系，保障预算高效执行[26] - 公司制定多项制度规范工程项目开展[28] 内部控制 - 财务报告内部控制潜在错报缺陷划分标准[35] - 非财务报告内部控制缺陷划分标准[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，针对一般缺陷制定整改方案并落实[47] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[49] - 2024年度保荐人对公司进行现场检查，核查内控制度建立及执行情况[50] - 公司搭建内部控制监督体系，监事会和审计委员会分别监督[33] - 公司重点关注战略管理、人力资源管理等高风险领域[33] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效[52] - 公司《内部控制自我评价报告》客观反映内部控制制度建设及运行情况[52] 战略方向 - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[7]