财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 组织架构 - 公司建立法人治理机构基本框架[5] - 设置十三大职能部门等及十六家控股子公司[7] 业务管理 - 资金财务部管理货币资金并制订相关制度[8] - 运营管理中心管理销售业务并制订相关制度[8] 市场销售 - 市场与销售委员会年初对比分析数据确立领域或行业[10] 业务流程 - 运营管理中心审批立项申请并下达生产指令[10] - 事业部负责安装并形成报告[10] - 资金财务部确认收入和账款[10] 采购管理 - 2万元以上非原厂、代理采购选3家以上供应商询价[12] - 200万元以上固定资产采购公开招标[12] 制度建设 - 截止2024年12月31日制订多项物资采购等管理制度[11][13][15][17][19] 生产计划 - 生产管理部门组织制定年度生产计划并审批下达[16] 存货管理 - 存货发出计价用个别认定法[19] - 每年定期清查盘点存货[19] 关联交易 - 不同金额关联交易审批披露要求不同[25] - 关联交易定价原则有三种[25] 评价程序 - 内部控制评价程序含多环节[28] - 评价用多种方法收集证据[28] 部门职责 - 证券投资部管理对外投资和信息披露[20][26] - 资金财务部管理对外担保和关联交易备案[22][23] 研发管理 - 技术中心从事研发并制定管理办法[25][26] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[30][31][33][34] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36]