提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数前暂停职权[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[15]