董事会会议 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 董事提名与补选 - 同意提名何宗延先生为第三届非独立董事候选人[2] - 补选董事议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 召开股东大会通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]