股价表现 - 最新股价报12 67元 较前一交易日上涨0 17元 [1] - 盘中最高触及12 67元 最低12 44元 [1] - 成交量为42458手 成交金额达0 54亿元 [1] 公司基本面 - 主营业务为工程咨询服务 属于工程咨询服务行业 [1] - 2024年经营数据显示99 72%的营业收入来自服务业板块 [1] - 最新总市值为34 87亿元 流通市值34 87亿元 [1] 公司治理动态 - 非独立董事何宗延因工作调动原因辞职 [1] - 董事会提名俞翔为新任非独立董事候选人 [1] - 董事兼总经理吴明禧计划减持不超过5 25万股 [1] - 财务总监林力拟减持不超过5万股 [1] - 8月14日召开第三届第十八次董事会会议 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出80 64万元 [1] - 近五个交易日累计净流出4696 07万元 [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共89名，代表股份149,411,485股，占公司有表决权股份总数的54.2910% [1] - 其中现场会议出席股东1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%；网络投票股东88名，代表股份911,485股，占比0.3312% [1] - 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共88名，代表股份911,485股，占比0.3312%，全部通过网络投票方式参与 [1] 议案表决结果 - 主要议案表决结果：同意股份149,228,585股，占比99.8776%；反对136,200股，占比0.0912%；弃权46,700股，占比0.0313% [2] - 中小股东表决情况：同意728,585股，占比79.9338%；反对136,200股，占比14.9426%；弃权46,700股，占比5.1235% [2] - 其他议案表决结果基本一致，同意比例均在99.877%左右，反对比例0.09%-0.11%，弃权比例0.03%左右 [3][4][5] - 最后一个议案表决结果略有不同：同意149,228,185股（99.8773%），反对166,600股（0.1115%），弃权16,700股（0.0112%） [6] 会议程序合法性 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 律师事务所出具法律意见书，确认会议程序符合法律法规和公司章程规定 [6] - 见证律师认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序和结果合法有效 [6]

股东会召开安排 - 公司将于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股东需在2025年8月26日收市时登记在册方可行使表决权 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案需填写明确表决意见（同意/反对/弃权） [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 参会资格与登记 - 参会人员包括登记股东、公司董事及高管、聘请律师等 [2] - 登记时间为2025年8月29日9:00-11:30及14:30-17:30，需现场或邮件提交材料 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [3] 会议材料与联系方式 - 会议材料已披露于巨潮资讯网 [3] - 联系人为林抒悦，地址为福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座407 [4] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [5]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议 现场表决方式 会议紧急 豁免提前通知时限 通知通过电话口头传达 [1] - 董事长张亲议主持 应出席董事8名 实际出席8名 高管列席 程序符合《公司法》及《公司章程》 [1] 董事变更 - 何宗延辞去董事职务 提名俞翔为非独立董事候选人 董事会提名委员会审议通过 俞翔符合任职资格 [1] - 变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] 董事薪酬调整 - 非独立董事薪酬方案调整 任职子公司者按岗位绩效发放 不额外支付董事薪酬 兼职者按就高原则领取 [2] - 专职非独立董事薪酬按公司规定核定 享受相应福利 [2] - 独立董事津贴标准6万元/年（税前） 按季度发放 全体董事回避表决 直接提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会 审议上述议案 [3] - 会议通知详情发布于巨潮资讯网 表决结果8票同意 0票反对或弃权 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年7月28日公司第三届董事会第十七次会议审议通过召开议案[2] - 会议通知及提案内容于2025年7月29日在深交所官网及巨潮资讯网公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为福州市台江区振武路招标大厦A座4楼会议室，网络投票时间为2025年8月14日[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东和代表共89人，代表股份合计149,411,485股，占公司总股份的54.2910%[4] - 现场出席股东1人，代表股份148,500,000股（占比53.9598%），网络投票股东88人，代表股份911,485股（占比0.3312%）[4] - 中小股东参与情况：88人全部通过网络投票，代表股份911,485股[4] 审议议案及表决结果 - 四项议案均为特别决议案，需三分之二以上表决权通过，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》[6] - 所有议案均获通过，其中《公司章程》修订案同意票149,228,585股（反对136,200股，弃权46,700股），中小股东同意票728,685股[6][7] - 关联交易管理制度修订案网络投票反对票比例较高（166,600股反对，占比0.0606%）[7] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，表决程序经现场计票与深交所网络数据核验[5][7] - 股东代理人授权文件合法有效，网络投票股东资格由深交所系统认证[4][5]

公司人事变动 - 非独立董事何宗延因工作调动辞去董事职务，原任期至2026年4月5日，辞任后不再担任任何职务 [1] - 何宗延未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 董事会提名俞翔为第三届非独立董事候选人，其具备上市公司董事资格，提名已通过董事会审议，任期自股东会批准至第三届董事会届满 [2] 新任董事候选人背景 - 俞翔曾于2024年9月30日至2025年8月14日任公司监事会主席，因治理结构调整离任，离任后未买卖公司股票且未持股 [2] - 俞翔为高级工程师，拥有福州大学水利水电专业本科学历，1986年起历任技术员、工程部副经理、造价咨询部主任等职，2024年9月起任公司监事会主席 [2] - 俞翔与控股股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系，无违法违规记录或失信情形，符合任职资格 [3] 董事会构成调整 - 变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2]

8月15日上市公司盘后减持情况 - 威唐工业：高新创投拟减持公司股份不超过70.14万股 [1][2] - 博力威：实际控制人及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][2] - 润贝航科：股东林晓可、黄友莲等拟减持不超过0.09%股份 [1][2] - 奥赛康：股东中亿伟业计划减持不超过2%公司股份 [1][2] - 激智科技：控股股东一致行动人拟减持不超过1.05%股份 [1][2] - 招标股份：董事、总经理吴明禧和财务总监林力计划减持公司股份 [1][2] - 思瑞浦：董事、副总经理FENGYING拟减持不超过0.4%股份 [1][2] - 舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份 [1][2] - 中欣氟材：高宝矿业减持216.6万股，持股比例降至5%以下 [1][2] - 航天科技：董事魏学宝计划减持不超过2600股公司股份 [1][2] - 力合科技：股东国科瑞华减持550万股 [1][2] - 康恩贝：康恩贝集团拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 西部黄金：会源公司计划减持不超过1%公司股份 [1][2] - 长春一东：汽股权公司拟减持不超过2.97%公司股份 [1][2] 当日增持情况 - 当日暂无A股上市公司披露增持情况 [1]

公司人事变动 - 招标股份非独立董事何宗延因工作调动原因辞去董事职务 [1] - 何宗延辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司高管减持计划 - 董事、总经理吴明禧计划减持不超过52,500股，占总股本比例0.02% [1] - 财务总监林力计划减持不超过50,000股，占总股本比例0.02% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1]

公司高管减持计划 - 财务总监林力持有公司股份20万股（占总股本0.07%），计划在公告披露后15个交易日起3个月内减持不超过5万股（占总股本0.02%）[1] - 董事兼总经理吴明禧持有公司股份21万股（占总股本0.08%），计划在相同条件下减持不超过5.25万股（占总股本0.02%）[4] - 两位高管减持方式均为集中竞价或大宗交易[1][4] 公司业务结构 - 2024年1-12月公司营业收入中服务业占比99.72%，其他业务仅占0.28%[2] 公司基本信息 - 公司证券简称为招标股份（SZ 301136），8月15日收盘价为12.67元[4]