业绩数据 - 2024年度归属公司股东净利润为 -1.45亿元，母公司净利润为 -1.08亿元[4] - 截至2024年12月31日，可供分配利润为 -4.19亿元，资本公积金余额为5.71亿元[4] - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -418775750.32元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[20] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[5] 会议情况 - 2025年3月12日发第六届董事会第六次会议通知，3月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，现场表决7名[2] - 多项议案表决7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2024年度董监高绩效薪酬方案表决4票同意、3票回避、0票反对、0票弃权[11] 人事薪酬 - 2025年度非独立董事周志文基本薪酬110万/年等多人薪酬情况[12][13] - 2025年度高管按规定领基本和绩效薪酬[14] - 独立董事津贴拟由每人每年10万（税后）调至15万（税后）[15] 业务安排 - 董事会同意续聘天衡会计师事务所负责2025年度报告审计[8] - 公司及子公司2025年度预计关联交易总额不超7754.97万元[17] - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信，期限1年[17] - 公司拟向北京农商行借款5000万元，委托担保并提供反担保[19]