股份相关 - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[4] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销或认定无效[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董监高违规致损书面请求诉讼[4] 股东会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，不得授权他人行使[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司为股东等提供担保，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[5] - 董事人数不足规定时或未弥补亏损达股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 关联股东不参与关联交易投票表决，应在会前披露关联关系[7] 董事相关 - 因犯罪或担任违法企业法定代表人等情况不能担任公司董事[9] - 董事候选人应报告是否存在不能担任董事的情形[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[12] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[13] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成派发[13] - 现金分红在该次利润分配中占比最低20%，全年不低于当年可分配利润的10%[13] - 连续三个会计年度持续盈利时，以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[13] 监事会与审计委员会 - 监事会由3名监事组成，决议需经全体监事过半数通过[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过[12] 现金分红条件 - 公司实施现金分红需满足未分配利润为正等条件[13] - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%视为经营状况变化[14] - 未来12个月内重大投资或现金支出累计超最近一期经审计净资产30%视为有重大支出[14] - 财务报告被出具非无保留意见等情况可不现金分红[14] - 资产负债率超过70%或年度经营活动现金流量净额为负数可不现金分红[14] 其他 - 公司于2025年3月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案[2] - 修订后《公司章程》登载于巨潮资讯网，须提交2024年年度股东大会审议[19]