公司基本信息 - 公司于2008年9月26日注册登记，2009年10月30日在深交所创业板上市[10] - 首次向社会公众发行人民币普通股1635万股[10] - 注册资本为人民币48,083.1536万元[11] - 股票每股面值人民币1元[18] - 发起人共16名，合计持有公司9,000万股股份[18] - 股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[34][36] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[114] 专门委员会 - 战略委员会由董事长及6名董事组成，至少包括1名独立董事[119] - 审计委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事，至少有1名会计专业人士[119] - 提名委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事[121] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事[121] 管理层任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[84] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[124] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[131] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[137] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[144][145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[165] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 公司修改章程需经股东所持表决权的三分之二以上通过[170]