股东会召集 - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[12] - 独立董事提议召开临时股东会，需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 股东提案 - 单独或合并持股1%以上股东有权向公司提提案[16] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 代理投票授权委托书及相关授权文件需公证，并在会议召开前24小时备置于指定地点[27] - 投资者违反规定买入股份，36个月内超比例部分无表决权[34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[35] 决议规则 - 股东会选举或更换董事、监事实行累积投票制[35] - 关联交易议案经股东会批准后，单项业务合同可不再审议[30] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东表决权二分之一以上通过，特定事项需三分之二以上[31] - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 《深圳证券交易所创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%为特别决议事项[41] 会议其他规定 - 年度股东会董事会、监事会及独立董事需作报告[28] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[28] - 全体董事、监事和董事会秘书出席股东会，总裁等列席[28] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[44] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[47] 规则相关 - 若《公司法》《证券法》等修改后与本规则抵触，公司应修改本规则[49] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[50]