内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷无[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[22][23] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会[11] - 审计委员会负责审查企业内部控制等相关事宜[11] 组织架构 - 公司设置行政办公室等多个职能部门[13] - 审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作[13] 体系建设 - 公司建立较为完善的绩效考核体系和人力资源管理体系[13] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范，开展后期培训[14] - 公司建立会计系统等控制程序[17] - 公司建立符合经营管理需要的信息系统及沟通机制[19][20] - 公司建立内部控制监督体系，定期自我评价[21] 风险管理 - 公司制定完善风险管理政策措施，实施内控检查监督[15][16] 董事会观点 - 董事会认为截至2024年12月31日已建立有效内部控制制度[24]