会议召开情况 - 报告期内公司董事会召开9次会议[4] - 报告期内公司召开4次股东大会[6] - 战略与可持续发展委员会召开2次会议[7] 重要会议审议事项 - 2024年3月22日第六届董事会第七次会议审议多项2023年度报告及相关议案[4] - 2024年4月24日第六届董事会第八次会议审议《关于<2024年第一季度报告>的议案》等[5] - 2024年5月9日第六届董事会第九次会议审议终止多项激励计划及员工持股计划相关议案[5] - 2024年8月21日第六届董事会第十二次会议审议《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》等[5] - 2024年10月29日第六届董事会第十四次会议审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》[6] - 2024年4月24日2023年度股东大会审议多项2023年度报告及利润分配等议案[6] - 2024年5月27日2024年度第一次临时股东大会审议终止多项限制性股票激励计划相关议案[6] 其他事项 - 2024年8月9 - 10日听取市场洞察、经营分析等汇报并分析建筑行业央企[8] - 2024年1月10日进行2023年年报审计第一次沟通，建议关注新会计准则影响[8] - 2024年3月8日进行2023年年报审计第二次沟通，建议关注公司内控体系建设和迭代[8] - 2024年3月22日审议冯健雄作为董事会秘书的议案并发表同意意见[8] - 2024年4月24日审议2024年一季报并发表同意意见[8] - 2024年5月8日审议终止实施激励计划和员工持股计划相关议案并发表同意意见[8] - 2024年6月15日审议徐井宏作为独立董事的议案并发表同意意见[8] - 2024年6月22日审议2023年年度报告、续聘事务所并发表同意意见[8] - 2024年8月20日审议2024年半年度报告并发表同意意见[8] - 2024年10月28日审议2024年三季报并发表同意意见[8]