公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[6] 公司制度 - 公司建立《全面风险管理制度》，坚持风险导向原则进行风险评估[13] - 公司制定《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《资金管理制度》等[18][19][20][21] - 公司制定多项制度规范采购、销售、预算等业务流程[22][24][25] 内控评价 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[34] - 财务报告内部控制缺陷以营业收入和资产总额衡量，非财务报告以营业利润衡量[35][37] - 本次内部控制评价未发现报告期内重要和重大缺陷[38]