业绩相关 - 樟树至吉安高速改扩建项目2024年拆除固定资产原值355,268,767.62元，已提折旧187,510,855.55元，拆除资产损失167,757,912.07元[7] - 公司拟每股派现金红利0.17元（含税），合计派现397,019,192.38元（含税），占本年度净利润比例31.04%[7] - 公司2025年预计营收62.83亿元，利润总额15.42亿元[9] - 2025年公司债务融资余额不超72亿元，新增融资净额不超20亿元[10] 决策相关 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所，费用156万元，含财务决算审计费106万元、内控审计费50万元[11] - 董事会同意方兴公司停止分拆上市计划[13] - 董事会同意制定《赣粤高速估值提升计划》[13] - 董事会同意制定《江西赣粤高速公路股份有限公司合规管理实施细则（试行）》[13] - 董事会同意召开2024年年度股东大会，并将多项报告和议案提交审议，授权董事长确定大会具体事项[14][15] 表决相关 - 第九届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 调整董事会专门委员会成员等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[4] - 预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于续聘会计师事务所的公告》议案9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[12] - 《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案，关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[13] - 《关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[13][14] 预算相关 - 董事会提请股东大会授权审议批准《2025年度财务预算报告》中重要经济指标不超20%的中期预算调整事项[9]