证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-007 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十七次会议于2025年3月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《 ...